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¡BIEN EXPLICADO! Esto es lo que significa la sanción panameña que le dieron a Maduro (+VIDEO)

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Publicado por WebMaster

Queriendo sumarse a las medidas internacionales que se vienen ejecutando para cercar al régimen, Panamá hizo una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos, que deben ser sujeto de supervisión financiera “reforzada”, en la que se incluye a Nicolás Maduro.

El listado fue elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), y está conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas, entre las que se incluyen al presidente del ilícito Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, al fiscal general ilegal Tarek William Saab. Se incluyen además, a las vencidas y atornilladas comadres del CNE.

TIRA LA PIEDRA Y ESCONDE LA MANO

Pero aunque la medida ha corrido por las redes como una sanción, por blanqueo de capitales, parece estar lejos de eso. Mucha diferencia existe entre las VERDADERAS Y MUY CLARAS SANCIONES recientemente aplicadas por Suiza, y estas extrañas acciones panameñas que en nada sancionan a los 55 chavistas de la lista.

Raúl Gasteazoro, secretario de la CNBC, explicó al medio CNN que estos funcionarios sí pueden hacer negociaciones en  Panamá, sólo que se requieren una mayor investigación de la que se le haría a una persona común (supervisión financiera reforzada).

Gastearozo también señaló que no se está acusando a los funcionarios chavistas de tener nexos con terroristas. Asegura que sólo “es el título en la ley  que reglamenta la debida diligencia para las instituciones en Panamá”, y que es un llamado a las entidades panameñas para que cuiden la investigación a la hora de negociar con las personas del listado, por ser personas políticamente expuestas en Venezuela.

A continuación anexo de la lista de funcionarios y empresas:

Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá

Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros) deben crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela. Se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de debida diligencia que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho, transacción u operación, que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que las mismas pudiesen estar relacionadas transacción que involucre personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales venezolanas(os) que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestas según la lista inicial detallada abajo:

Lista de personas naturales

1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
2. AMELIACH ORTA, Francisco José
3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
6. CABELLO RONDON, Diosdado
7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
8. CONTRERAS, Willian Antonio
9. D’AMELIO CARDIET, Tania
10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
13. FARIAS PENA, Erika del Valle
14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
23. JAUA MILANO, Elías José
24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay
26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
27. MADURO MOROS, Nicolás
28. MALPICA FLORES, Carlos Erik
29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
31. MATA GARCIA, Américo Alex
32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
33. MENDOZA JOVER, Juan José
34. MORENO PEREZ, Maikel José
35. NOGUERA PIETRI, Justo José
36. OBLITAS RUZZA, Sandra
37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
42. RANGEL GOMEZ, Francisco José
43. REVEROL TORRES, Néstor Luis
44. RIVERO MARCANO, Sergio José
45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
47. SAAB HALABI, Tarek William
48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
50. VARELA RANGEL, Maria Iris
51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío
53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora

Lista de personas jurídicas

1. Technical Support Trading
2. Lumar Development S.A.
3. American Quality Professional S.A.
4. Proalco S.A.
5. International Business Suppliers, Inc.
6. Tanker Administrators Corp.
7. Maritime Crews Inc.
8. Maritime Aminsitration Group Inc.
9. Seaside Services Inc.
10. Oceanus Investors Corp.
11. Maritime Administration Panama Inc.
12. Maritime Tanker Administration, S.A.
13. Maritime Tanker Services, S.A.
14. Marine Investor Corp.
15. Marine Investment Group Inc.
16. Inversiones Cemt, S.A.

 

 

 


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